الحوكمة

تقع على عاتق مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن إدارة الشركة، ويشمل دوره اعتماد الأهداف الاستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر ونظم الحوكمة والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.

ويتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء بحسب النظام الأساسي للشركة، وأسماؤهم كالآتي:

• السيد / ضرار يوسف الغانم (رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي)
• السيد / فيصل عبدالعزيز الجلال (نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي)
• السيد / أيمن عبداللطيف الشايع (عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي)
• السيد / فهد يعقوب الجوعان (عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي)
• السيد /عادل محمد الغنام (عضو مجلس الإدارة – مستقل)
• السيد / عمران حبيب حيات (عضو مجلس الإدارة – مستقل)
• السيد / فهد سليمان الدلالي (عضو مجلس الإدارة – مستقل)

إن المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق مجلس الإدارة تشمل ما يلي:

1. اعتماد الأهداف والاستراتيجيات وخطط العمل والسياسات الأساسية للشركة.
2. اعتماد الميزانية التقديرية السنوية والبيانات المالية السنوية والمرحلية.
3. مراقبة النفقات الرأسمالية الكبرى للشركة وعمليات شراء الأصول والتصرف بها.
4. التأكد من الالتزام بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين واللوائح المعمول بها.
5. إنشاء قنوات اتصال فعالة للمساهمين من أجل تمكينهم من الاطلاع بشكل دوري على مختلف أنشطة الشركة وأي تطورات جوهرية.
6. وضع نظام حوكمة مؤسسية للشركة ومراقبة مستوى فعاليته.
7. التأكد من شفافية سياسات وإجراءات الشركة ووضوحها لضمان عملية متزنة لصنع القرار وتحقيق مبادئ حوكمة الشركات وفصل السلطات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
8. تحديد الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار وفترة التفويض.
9. الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية ومراقبتها.
10. تحديد فئات المكافآت الممنوحة للموظفين.
11.  تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية أو إنهاء التعاقد معهم.
12. يشارك أعضاء مجلس إدارة "المركز" في مجموعة من البرامج التدريبية. بالإضافة إلى البرنامج التعريفي الرسمي، كما يتلقى أعضاء مجلس الإدارة أحدث المستجدات بشكل منتظم بهدف موافاتهم بالأمور المتعلقة بواجباتهم ومسؤولياتهم بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.

يستند نظام الإدارة والرقابة الداخلية في "المركز" إلى التوجيهات واللوائح الصادرة عن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وسياساتها الداخلية. وتقع المسؤولية النهائية عن عمليات الشركة على عاتق مجلس الإدارة. كما يفوض بعض صلاحياته إلى لجان مجلس الإدارة. وشكل مجلس الإدارة أربع لجان لمساعدته في الإشراف على عملية صنع القرار ومهام الرقابة في "المركز". وتضطلع كل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة بواجباتها وفقاً للميثاق الخاص بها كما هو محدد في سياسات مجلس الإدارة وفقاً للوائح المعمول بها.

1. لجنة التدقيق:

تقع على عاتق لجنة التدقيق مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته بشكل فعال، وذلك فيما يتعلق بعملية رفع التقارير المالية وأدوات الرقابة الداخلية ومهام التدقيق الداخلي والخارجي وإرساء ثقافة الالتزام في الشركة عن طريق ضمان استقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين وإنصاف ونزاهة التقارير المالية للشركة والتأكد من أن ضوابط الرقابة الداخلية في الشركة تتسم بالكفاءة والفاعلية.

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء:

• السيد / فيصل عبدالعزيز الجلال (رئيس اللجنة)
• السيد / فهد يعقوب الجوعان
• السيد / فهد سليمان الدلالي

2. لجنة إدارة المخاطر:

تقع على عاتق لجنة إدارة المخاطر مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية على مهام إدارة المخاطر في الشركة مثل تحديد وتقييم ومراقبة والحد من كافة المخاطر التي تتعرض لها الشركة. وتساعد اللجنة مجلس الإدارة في تحديد استراتيجية الشركة للمخاطر ودرجة تقبلها للمخاطر والإطار الشامل لإدارة المخاطر، فضلًا عن أنها تشرف على تطبيق الإدارة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.

تتألف لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء:

• السيد / فهد يعقوب الجوعان (رئيس اللجنة)
• السيد / عادل محمد الغنام
• السيد / عمران حبيب حيات

3. لجنة المكافآت والترشيحات:

تقع على عاتق لجنة المكافآت والترشيحات مسؤولية صياغة السياسات وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية ونظم المكافآت وسياساتها. تتألف لجنة المكافآت والترشيحات من أربعة أعضاء:

• السيد / ضرار يوسف الغانم (رئيس اللجنة)
• السيد / فيصل عبدالعزيز الجلال
• السيد / أيمن عبداللطيف الشايع
• السيد / عادل محمد الغنام

1. لجنة الأصول والالتزامات

تعتمد لجنة الأصول والالتزامات الاقتراض والقروض، وتراقب وضع السيولة المالية مقابل القروض القائمة وتراجع المخاطر المتنوعة المرتبطة بوضع الشركة من حيث السيولة والائتمان. تتبعها لجنة تصنيف القروض.

2. لجنة الإدارة التنفيذية

تضطلع لجنة الإدارة التنفيذية بمناقشة الاستراتيجية والموازنات وخطط الأعمال وتوزيع الأصول. وتعتمد المنتجات والخدمات المقترحة من وحدات الأعمال المختلفة واللجان التابعة لها: لجنة الاستثمار واللجنة العقارية.

3. لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام

تضطلع لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام بمراجعة الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر في جوانب تقنية المعلومات والموارد البشرية والرقابة، بجانب أدائها لدور لجنة الحوكمة والأخلاقيات. تتبعها لجنة الكفاءة التشغيلية والرقمنة.

4. لجنة المنتجات الجديدة

تضطلع لجنة المنتجات الجديدة بمهام تسريع تطوير المنتجات الجديدة والإشراف على تنفيذها.

انطلاقاً من إيماننا بأن مستقبل الكويت يعتمد على مهارات وإمكانات الأفراد، يسعى "المركز" للتعاون مع مؤسسات غير ربحية مرموقة لتطوير برامج لتعزيز إمكانات الكوادر البشرية، وذلك لدعم التنمية المستدامة.